Comunicar a los Sujetos Obligados del Sector APNFD, que la URMOPRELAFT iniciará el proceso de Supervisión de Cumplimiento Técnico de las Políticas y Procedimientos de Prevención LA/FT del Sector APNFD, en cumplimiento a la regulación nacional e internacional de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, para lo cual se insta a los Sujetos Obligados a completar el Módulo de Supervisión de Cumplimiento Técnico en la Plataforma APNFD, en complemento con el proceso de remisión de su Programa de Cumplimiento.
Supervisión Cumplimiento Técnico