Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
1. PROCESO DE DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO DE CUMPLIMIENTO 1.1 ENLACES DE INTERÉS Portal del Registro: https://apnfd.cnbs.gob.hn/ Tutorial Designación: http://urmoprelaft.cnbs.gob.hn/?page_id=953 Tutorial Creación Usuario FC: https://urmoprelaft.cnbs.gob.hn/video-tutoriales-cumplimiento/ 1.2 REQUISITOS A PRESENTAR *Art. 5, 8 y 9 Reglamento de la Ley para la Regulación
Comunicar a los Sujetos Obligados del Sector APNFD, que la URMOPRELAFT iniciará el proceso de Supervisión de Cumplimiento Técnico de las Políticas y Procedimientos de Prevención LA/FT del Sector APNFD, en cumplimiento a la regulación nacional e internacional de prevención
……Por este medio a las Instituciones del Sistema Financiero se les COMUNICA QUE:En las relaciones con sujetos obligados del sector APNFD, únicamente requieran la Constancia de Registro APNFD, ya que el proceso para la obtención de los certificados de nombramiento
A los Funcionarios de Cumplimiento del Sector APNFD, se les notifica se ha puesto a su disposición en la plataforma APNFD, en la sección Formatos, un manual “_URMOPRELAFT -MANUAL-ENVIO DE TRANSACCIONES EN LOTE” para el envío de reportes de transacciones
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través de la Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (URMOPRELAFT), informa a los sujetos obligados APNFD que en apego a los artículos 48, 51,
La URMOPRELAFT pone a su disposición el curso en linea “Aspectos Generales Del Lavado de Activos y Del Financiamiento del Terrorismo” Para matricularse en el curso debe seguir los pasos que se describen a continuación: Ingresar al enlace: https://aula.cnbs.gob.hn/ Seleccionar
Con el objetivo de que los Sujetos Obligados finalicen sus productos relacionados a Cumplimiento, la Constancia de Registro APNFD actual, se mantendrá con el mismo código y seguirá vigente hasta próximo aviso.
CONSIDERANDO (6): Que en los últimos meses el país ha sufrido impactos considerables, afectando de manera significativa la sociedad y economía nacional deriva de la crisis sanitaria mundial por el COVID-19, así como también los daños que a su paso
La Unidad de Inteligencia Financiera y la Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con motivo de la crisis nacional relacionada con la pandemia COVID-19, para velar por la estabilidad del sector
La URMOPRELAFT informa los medios de contacto para atención de consultas y asesoramiento para los procesos de registro, designación de funcionarios de cumplimiento y remisión de programa de cumplimiento durante las medidas de prevención establecidas por El Gobierno de la