Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Con el objetivo de que los Sujetos Obligados finalicen sus productos relacionados a Cumplimiento, la Constancia de Registro APNFD actual, se mantendrá con el mismo código y seguirá vigente hasta próximo aviso.
CONSIDERANDO (6): Que en los últimos meses el país ha sufrido impactos considerables, afectando de manera significativa la sociedad y economía nacional deriva de la crisis sanitaria mundial por el COVID-19, así como también los daños que a su paso
La Unidad de Inteligencia Financiera y la Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con motivo de la crisis nacional relacionada con la pandemia COVID-19, para velar por la estabilidad del sector
La URMOPRELAFT informa los medios de contacto para atención de consultas y asesoramiento para los procesos de registro, designación de funcionarios de cumplimiento y remisión de programa de cumplimiento durante las medidas de prevención establecidas por El Gobierno de la
A Solicitud de los Sujetos Obligados del Sector APNFD, la Unidad de Inteligencia Financiera mediante UIFLA-OF-112/2019 ha resuelto brindar una tercer prorroga para el cumplimiento de los procesos de designación de funcionarios de cumplimiento, remisión de programas de cumplimiento y
A Solicitud de los Sujetos Obligados del Sector APNFD, la Unidad de Inteligencia Financiera mediante UIFLA-OF-84/2019 ha resuelto brindar una segunda prorroga para el cumplimiento de los procesos de designación de funcionarios de cumplimiento, remisión de programas de cumplimiento y
Procedimiento a seguir para el cumplimiento con la regulación de LA/FT nacional.
Comunicado de la URMOPRELAFT referente a la actualización de Registro APNFD.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, otorga mediante Circular UIF-01/2019 una prorroga para el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Reglamento para la Regulación de las Actividades y Profesiones No