Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
La URMOPRELAFT ha puesto a disposición Formatos Guía de Programa de cumplimiento, disponibles para los usuarios que ya culminaron su proceso de inscripción en el Registro APNFD. Esto con el objetivo de colaborar en el cumplimiento a lo establecido en
El día martes 26 de junio de 2018 se realizo la publicación del Reglamento para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) en el Diario Oficial La Gaceta. RESOLUCION UIF No.489-13-06-2018 REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA
Mediante Resolución UIF No.489/13-06-2018 La Comisión a que se resuelve Aprobar el Reglamento de la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). Para descargar el documento puede ingresar a la siguiente dirección: http://urmoprelaft.cnbs.gob.hn/?page_id=18
La URMOPRELAFT publica el tercer grupo de registro dando un plazo del 01 de marzo al 15 de mayo de 2018.
PONEMOS A TU DISPOSICIÓN MAS EXTENSIONES PARA ATENDER TUS CONSULTAS Debes marcar el 2290-4500 y posteriormente ingresar una de nuestras nuevas extensiones disponibles para atender tus consultas: Ext Disponibles 7302 7303 7304 7307 7308 7309 7310 7311 7312 7313
La URMOPRELAFT pone a su disposición un curso sobre aspectos generales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, para ingresar al contenido del curso deberá seguir los siguientes pasos: Ingresar a la siguiente dirección : https://aula.cnbs.gob.hn/ Seleccionar
La URMOPRELAFT pone a su disposición los siguientes medios de contacto para solventar sus consultas relacionadas al proceso de inscripción en el Registro APNFD:
La CNBS da inicio al segundo grupo de sectores APNFD para su inscripción en el registro APNFD, con un plazo de 2 meses dicho proceso iniciando el 21 de agosto de 2017 y terminando el 21 de octubre de 2017:
Circular CNBS No.015/2017 La CNBS publica la circular con las Normas Para el Registro de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas. ENLACE DE AVISO NORMAS PARA EL REGISTRO DE ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS ANEXOS A LA NORMA
La CNBS da inicio a su proceso de Registro APNFD a partir del 15 de Junio de 2017. para mas información ingresar a : Aviso Proceso de Registro APNFD