Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
1. PROCESO DE DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO DE CUMPLIMIENTO 1.1 ENLACES DE INTERÉS Portal del Registro: https://apnfd.cnbs.gob.hn/ Tutorial Designación: http://urmoprelaft.cnbs.gob.hn/?page_id=953 Tutorial Creación Usuario FC: https://urmoprelaft.cnbs.gob.hn/video-tutoriales-cumplimiento/ 1.2 REQUISITOS A PRESENTAR *Art. 5, 8 y 9 Reglamento de la Ley para la Regulación
Comunicar a los Sujetos Obligados del Sector APNFD, que la URMOPRELAFT iniciará el proceso de Supervisión de Cumplimiento Técnico de las Políticas y Procedimientos de Prevención LA/FT del Sector APNFD, en cumplimiento a la regulación nacional e internacional de prevención
……Por este medio a las Instituciones del Sistema Financiero se les COMUNICA QUE:En las relaciones con sujetos obligados del sector APNFD, únicamente requieran la Constancia de Registro APNFD, ya que el proceso para la obtención de los certificados de nombramiento