Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
A los Funcionarios de Cumplimiento del Sector APNFD, se les notifica se ha puesto a su disposición en la plataforma APNFD, en la sección Formatos, un manual «_URMOPRELAFT -MANUAL-ENVIO DE TRANSACCIONES EN LOTE» para el envío de reportes de transacciones
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través de la Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (URMOPRELAFT), informa a los sujetos obligados APNFD que en apego a los artículos 48, 51,