Antes de comenzar la solicitud de Registro APNFD debes tener a mano lo siguiente:

Para inscripción de Persona Jurídica

  • Copia Digital de Poder General de Administración.
  • Copia Digital de Escritura de Constitución.                                                                       *aplica para socios
  • Copia Digital de Protocolizaciones de cambios en composición accionaria                *aplica para socios
  • Copia Digital de Registro Tributario Nacional (RTN)                                                      *aplica para socios
  • Copia Digital de Constancia de Registro en Cámara de Comercio e Industria.          *aplica para socios
  • Copia del último recibo de la Empresa de Energía Eléctrica

De los Socios:

  • Información de los socios, accionistas o propietarios, de acuerdo a lo solicitado en los incisos B al G del Anexo 1 de la Norma para el Registro de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (persona natural)
  • Si existen socios que son personas jurídicas o estructura de fideicomisos, deben proporcionar la información que los identifique de acuerdo a lo solicitado en los incisos B al H del anexo 2 de la Norma para el Registro de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (persona jurídica), lo anterior, de forma recursiva hasta que el Beneficiario Final registrado sea una persona Natural.