PRIMER GRUPO DE REGISTRO

SECTOR DESC SECTOR DESC SUBSECTOR GRUPO fecha
02 Las empresas que son prestatarias o concesionarias de servicios postales o de encomiendas que realicen operaciones de giros de divisas o de traslados de distintos tipos de caudales, valores o dinero; Servicios de courier terrestre, aéreo y marítimo GRUPO 1 15 de Junio-15 de Agosto 2017
03 Las operaciones que se dediquen en forma habitual a la explotación de juegos de azar, tales como: casinos, tragamonedas, bingos y loterías, de manera tradicional o electrónica, entre otros; Bingos
Loterías Electrónicas
Casinos: Ruletas / Tragamonedas / Baraja / dados
Apuestas electronicas
08 Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compra, venta, arrendamiento y distribución de automóviles de transporte terrestre, marítimo y aéreo; Compra/Venta Automóviles Nuevos
Compra/Venta naves marítimas Nuevas
Compra/Venta naves aéreas Nuevas
Arrendamiento Automóviles
Arrendamiento naves marítimas
Arrendamiento naves aéreas
10 Las personas naturales o jurídicas que tengan como actividad el transporte o traslado de caudales, valores o dinero; Transporte o traslado de caudales, valores o dinero
11 Las personas naturales o jurídicas que se dediquen al servicio de blindaje de vehículos e inmuebles; Servicio de Blindaje Vehiculos / Inmuebles

SEGUNDO GRUPO DE REGISTRO

SECTOR DESCRIPCIÓN SUBSECTOR GRUPO FECHA GESTOR
5 Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad habitual de arrendamiento, compra y venta de bienes raíces; Compra/Venta y/o Arrendamiento de Bienes Raíces GRUPO 2 21 de Agosto- 21 de Octubre 2017 CANABIRH
8 Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compra, venta, arrendamiento y distribución de automóviles de transporte terrestre, marítimo y aéreo; Compra/Venta Automóviles Usados CNBS
Compra/Venta naves marítimas Usados
Compra/Venta naves aéreas Usados
9 Las personas naturales o jurídicas que se dediquen de forma habitual al servicio de préstamos no bancarios; Personas Naturales Prestamistas No Bancarios CNBS
Personas Jurídicas Prestamistas No Bancarios
12 Los Abogados, Notarios y Contadores Públicos cuando lleven a cabo operaciones para sus clientes relacionados a las actividades de: compra y venta de bienes inmuebles; administración de dinero, títulos y otros activos; organización de aportes para la creación, operación, administración o compra y venta de las sociedades mercantiles; y, la creación, operación o administración de estructuras jurídicas; Notarios UNH

TERCER GRUPO DE REGISTRO

SECTOR DESCRIPCIÓN DEL SECTOR SUBSECTOR A REGISTRARSE Fecha GESTOR
5 Las que se dediquen a la Actividad Habitual de Arrendamiento, Compra y Venta de Bienes Raíces. Personas Naturales 01 de marzo-15 de mayo 2018 CNBS

 

6 Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compra y venta de antigüedades, obras de arte, inversión filatélica u otros bienes suntuarios; Compra Venta Antigüedades
Compra Venta Obras de arte
Compra Venta Inversión Filatélica u otros Bienes Suntuarios
7 Las que se dediquen a la compra y venta de metales preciosos, la compra y venta, elaboración o industrialización de joyas o bienes elaborados con metales preciosos; Compra / Venta Metales Preciosos
Compra / Venta /Elaboración/Industrialización de Joyas y/o Bienes con Metales Preciosos
12 Los Abogados, Notarios y Contadores Públicos cuando lleven a cabo operaciones para sus clientes relacionados a las actividades de: compra y venta de bienes inmuebles; administración de dinero, títulos y otros activos; organización de aportes para la creación, operación, administración o compra y venta de las sociedades mercantiles; y, la creación, operación o administración de estructuras jurídicas; Contador Público Universitario
Perito Mercantil Y Contador Público
20 Los Hoteles y Casas de Empeño. Casas de Empeño