Convenciones
- Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción Viena, 2003
- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo – 2000)
- Protocolo contra tráfico armas
- Protocolo contra trata de personas
- Protocolo contra tráfico ilícito de migrantes
- Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (Nueva York, 1999)
- Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas – Viena 1988
Organización de los Estados Americanos – OEA
- Convención Interamericana contra el Terrorismo 2002
- Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas – CICAD ~ Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros delitos graves – 2003, Incluye las modificaciones introducidas en el trigésimo cuarto período de sesiones celebrado en Montreal, Canadá en noviembre de 2003.
Consejo de Europa y la Unión Europea
- Directiva (CEE) 2001-97 Bruselas 2001.
- Directiva (CEE) 91-308, Luxemburgo, 1991. ~ Ir al enlace
- Convenio sobre blanqueo, detección, embargo y confiscación de los productos de un delito. Estrasburgo, 1990. ~ Ir al enlace