Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
La Unidad de Inteligencia Financiera y la Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con motivo de la crisis nacional relacionada con la pandemia COVID-19, para velar por la estabilidad del sector
La URMOPRELAFT informa los medios de contacto para atención de consultas y asesoramiento para los procesos de registro, designación de funcionarios de cumplimiento y remisión de programa de cumplimiento durante las medidas de prevención establecidas por El Gobierno de la
A Solicitud de los Sujetos Obligados del Sector APNFD, la Unidad de Inteligencia Financiera mediante UIFLA-OF-112/2019 ha resuelto brindar una tercer prorroga para el cumplimiento de los procesos de designación de funcionarios de cumplimiento, remisión de programas de cumplimiento y
A Solicitud de los Sujetos Obligados del Sector APNFD, la Unidad de Inteligencia Financiera mediante UIFLA-OF-84/2019 ha resuelto brindar una segunda prorroga para el cumplimiento de los procesos de designación de funcionarios de cumplimiento, remisión de programas de cumplimiento y
Procedimiento a seguir para el cumplimiento con la regulación de LA/FT nacional.
Comunicado de la URMOPRELAFT referente a la actualización de Registro APNFD.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, otorga mediante Circular UIF-01/2019 una prorroga para el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Reglamento para la Regulación de las Actividades y Profesiones No
DESCARGAR AVISO: REGISTRO MOVIL SECTOR APNFD 14112018 (002)
La URMOPRELAFT ha puesto a disposición Formatos Guía de Programa de cumplimiento, disponibles para los usuarios que ya culminaron su proceso de inscripción en el Registro APNFD. Esto con el objetivo de colaborar en el cumplimiento a lo establecido en