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Sitio Oficial de URMOPRELAFT

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Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

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Normas Internacionales – Otros Documentos

Convenciones
  • Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción Viena, 2003
  • Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo – 2000)
  • Protocolo contra tráfico armas
  • Protocolo contra trata de personas
  • Protocolo contra tráfico ilícito de migrantes
  • Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (Nueva York, 1999)
  • Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas – Viena 1988
Organización de los Estados Americanos – OEA
  • Convención Interamericana contra el Terrorismo 2002
  • Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas – CICAD ~  Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros delitos graves – 2003, Incluye las modificaciones introducidas en el trigésimo cuarto período de sesiones celebrado en Montreal, Canadá en noviembre de 2003.
Consejo de Europa y la Unión Europea
  • Directiva (CEE) 2001-97 Bruselas 2001.
  • Directiva (CEE) 91-308, Luxemburgo, 1991. ~ Ir al enlace
  • Convenio sobre blanqueo, detección, embargo y confiscación de los productos de un delito. Estrasburgo, 1990. ~ Ir al enlace
EE.UU.
  • Ley Patriótica de los Estados Unidos

NOTICIAS RECIENTES

  • Ampliación de Plazos Sector APNFD
  • Comunicado Medidas Para el Sector APNFD
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  • Circular UIF No. 11/2019

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